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開展非法集資風險排查 嘉陵2家違規公司被整改
2015-01-12 16:32:09   來源:   

  為了有效防范和打擊非法集資犯罪,保護群眾合法利益,嘉陵區公安分局近日開展了非法集資風險排查,目前已排查10家公司,公安、工商部門...

  為了有效防范和打擊非法集資犯罪,保護群眾合法利益,嘉陵區公安分局近日開展了非法集資風險排查,目前已排查10家公司,公安、工商部門正在對其中2家存在違規行為的公司進行聯合整改。

  1月9日,記者了解到,此次排查范圍涉及4類,包括投資理財咨詢管理類公司、融資擔保公司、小額貸款公司、其他具有向社會融資行為的單位或個人;排查內容涉及4項,包括公司基本信息、人員基本信息、項目規模資金去向、群眾對公司問題的反映等。

  “根據排查內容,警方將按照‘關注’、‘低風險’、‘較高風險’、‘高風險’四個等級對這些公司進行評估。”嘉陵區公安分局相關負責人表示,有下列情形之一的,將被認定為“高風險”。即:集資規模數額在2500萬元以上的;集資對象500人以上的;對外宣傳項目回報率為銀行同期貸款利率4倍及以上的;明知自己無法償還,或者根本沒有生產經營和投資項目,仍以生產經營和投資項目為幌子,大肆非法借款或者融資,造成巨額款項無法歸還的,或者所借款用于單位或者個人揮霍和非法活動的;較多投資群眾已向公安機關報案或者行政監管部門向公安機關移送案件線索,甚至部分投資群眾開始到地方黨委政府反映情況的。

  該負責人同時提醒市民,遠離非法集資,提高警惕避免上當,做到“理性投資、合法盈利”。(記者 周曉琪)

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